Sankciju un AML atbilstība

Mēs palīdzam uzņēmumiem samazināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML) un sankciju riskus, sekot līdzi izmaiņām noteikumos un nodrošināt, ka darbība un darījumi norit droši un atbilst likumiem.

Pieaugot regulatīvajām prasībām, uzņēmumiem īpaši būtiski ir pārvaldīt riskus, kas saistīti ar AML, sankciju ievērošanu un pārrobežu atbilstību. Mēs sniedzam praktiskas konsultācijas par AML politiku, PLG pārbaudi, iekšējās kontroles sistēmām un darījumu uzraudzību.

Mūsu eksperti pārstāv klientus uzraudzības iestādēs un kriminālprocesu gaitā. Tā kā sankciju piemērošana ir plaši pielietots rīks, mēs sniedzam precīzus un savlaicīgus padomus, lai palīdzētu izvairīties no pārkāpumiem un iespējamām sekām.

Mūsu darbs AML, sankciju un finanšu regulējuma jomās ir augsti novērtēts gan Baltijā, gan starptautiski.

Chambers Europe un Legal 500 atzīst mūsu kompetenci Baltijas valstīs, bet IFLR1000 izceļ sasniegumus finanšu un uzņēmējdarbības tiesību jomās.

Mūsu AML un sankciju konsultācijas apvieno pieredzi finanšu, korporatīvo tiesību, komerclīgumu, strīdu, kā arī transporta un loģistikas sektorā. Tas ļauj mums ātri rīkoties un sniegt visaptverošu atbalstu risku pārvaldībā jebkurā situācijā.

Mūsu specializācija

AML risku pārvaldība pārrobežu darījumos
Ar atbilstību saistītu strīdu risināšana, klientu pārstāvība uzraudzības iestādēs, naudas sodu vai līdzekļu iesaldēšanas apstrīdēšana
Atbalsts KYC (Pazīsti savu klientu) procesu izveidē
Risku novērtēšana, iekšējo politiku, vadlīniju un apmācību izstrāde
Konsultācijas par aizdomīgu darījumu ziņošanu, sankcijām un kukuļošanas un korupcijas novēršanu