Rahapesu tõkestamine (AML) ja sanktsioonid

Aitame ettevõtetel maandada rahapesu ja sanktsioonidega seotud riske ning käia kaasas kiiresti muutuvate regulatsioonidega, kaitstes seeläbi äritegevust ja tehinguid.

Üha kasvav regulatiivne surve suurendab rahapesu, sanktsioonirikkumiste ja piiriülese vastavusega seotud riske. Nõustame kliente AML-poliitikate, tegelike kasusaajate tuvastamise, sisekontrollisüsteemide ja tehingute kontrolli osas. Meie meeskond esindab kliente nii järelevalveasutuste menetlustes kui kriminaalmenetlustes. Kuna sanktsioonid on laialdaselt kasutatav välispoliitiline vahend, anname operatiivset nõu vältimaks regulatsioonide rikkumist.

Meid tunnustavad rahvusvahelised õiguskataloogid Chambers Europe ja Legal 500 nii Eestis, Lätis kui ka Leedus AML-i, sanktsioonide ja finantsregulatsiooni õiguse alal ning IFLR1000 on hinnanud meid silmapaistvaks finants- ja äriõiguse valdkonnas.

Meie AML ja sanktsioonide alane nõustamine ühendab ekspertteadmised finantsõiguse, äriõiguse, vaidluste lahendamise, kaubanduslepingute ning transpordi ja logistika valdkondadest, tagades tervikliku riskijuhtimise ja kiire reageerimise kõigis tehingutes.

Meie pädevusvaldkonnad

AML-aspektide käsitlemine piiriülestes tehingutes
Vaidlused regulatiivse vastavuse osas, esindamine järelevalveasutustes, trahvide ja varade külmutamise vaidlustamine
Toetus KYC-protsesside (tunne oma klienti) arendamisel
Riskihindamine, sise-eeskirjade ja vastavusjuhiste koostamine, koolituste korraldamine
Nõustamine kahtlaste tehingute raporteerimisel, sanktsioonide vältimise ning altkäemaksu ja korruptsiooni vastaste raamistike osas.