Pinigų plovimo prevencija ir sankcijos

Padedame verslams valdyti pinigų plovimo ir sankcijų taikymo riziką bei užtikrinti atitiktį nuolat besikeičiantiems kovos su pinigų plovimu ir sankcijų laikymosi reikalavimams, apsaugant operacijas ir sandorius.

Didėjant reguliaciniam spaudimui, įmonės susiduria su augančia pinigų plovimo, sankcijų pažeidimų ir tarpvalstybinės atitikties rizika. Konsultuojame dėl pinigų plovimo prevencijos politikos, tikrųjų naudos gavėjų identifikavimo, vidaus kontrolės sistemų ir sandorių patikros. Taip pat atstovaujame klientams priežiūros institucijose ir baudžiamosiose bylose. Kadangi sankcijos yra plačiai taikomas užsienio politikos įrankis, teikiame operatyvias konsultacijas, padedančias išvengti reguliacinių pažeidimų.

Mūsų kompetencija pinigų plovimo prevencijos, sankcijų ir finansų reguliavimo srityse įvertinta „Chambers Europe“ ir „Legal 500“ reitinguose Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. „IFLR1000“ taip pat pripažino mūsų stiprybes finansų ir korporatyvinės teisės srityse.

Pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų klausimais teikiame tarpdisciplinines konsultacijas, apimančias finansų reguliavimą, korporatyvinę teisę, ginčų sprendimą, komercines sutartis bei transporto ir logistikos sektorius. Tai leidžia užtikrinti visapusišką rizikos valdymą ir greitą atsaką kiekviename sandoryje.

Ekspertinės sritys

Tarpvalstybinių sandorių pinigų plovimo prevencijos aspektų analizė ir valdymas
Atstovavimas reguliacinės atitikties ginčuose, priežiūros institucijose ir ginčijant baudas ar lėšų įšaldymą
Pagalba kuriant „Pažink savo klieną“ (KYC) procesus
Rizikos vertinimas, vidaus politikų rengimas, atitikties gairių kūrimas, mokymų organizavimas
Konsultacijos dėl pranešimo apie įtartiną veiklą, sankcijų išvengimo ir kovos su kyšininkavimu ir korupcija klausimais