Dienas Biznesa 2017.gada 3. janvāra numurā publicēts TGS Baltic vecākās juristes Alises Eljašānes raksts par ES jauno direktīvu terorisma finansēšanas apkarošanai Anti-Money Laundering (AML) IV, kuru Latvijā izmanto “nodokļu bēgļu” ķeršanai.
Rakstā Alise izskaidro Latvijā pieņemto Kontu reģistra likuma, kas ir ieviests saskaņā ar AML IV direktīvas prasībām, būtību. Likums dos iespēju noteiktam lietotāju lokam Latvijā piekļūt informācijai par fizisku un juridisku personu kontiem kredītiestādēs un maksājumu iestādēs.
Visu rakstu lasiet šeit.