Sėkmingai atstovavome didžiausiam lietuviško kapitalo bankui Šiaulių bankas. Vilniaus apygardos administracinis teismas iš dalies patenkino Šiaulių banko skundą (prašymą) ir sumažino Lietuvos banko valdybos skirtą rekordinę baudą nuo 880 tūkst. EUR iki 440 tūkst. EUR.
2019 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvos bankas Šiaulių bankui buvo paskyręs net 880 tūkst. EUR baudą. Buvo nustatyta, kad Šiaulių bankas esą netinkamai vertino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas, susijusias su jo veikla, taip pat nebuvo įdiegęs tinkamo klientų rizikos vertinimo metodo.
Teismas, atsižvelgdamas į proporcingumo principą ir į tai, kad Šiaulių bankas daugelyje nustatytų trūkumų užtikrino procedūrų vykdymo tvarkas, tačiau jas vykdant kai kuriais atvejais buvo padaryta tik nedidelių procedūrinių pažeidimų, kad bankas aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos banku, siekė pašalinti trūkumus, nusprendė, kad yra pagrindas paskirtą baudą sumažinti iki 440 000 EUR.
Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas įsiteisės per 30 dienų, jeigu nebus apskųstas.
Klientui šioje byloje atstovauja TGS Baltic partneris Žygimantas Stankevičius, vyresnysis teisininkas dr. Tadas Varapnickas ir teisininkė Eglė Masytė.
