Spalio 21 d. įvykusi konferencija „2025 AML Summit“ subūrė reguliuotojus, politikos formuotojus ir finansų sektoriaus lyderius, kuriuos vienija bendra misija – užtikrinti, kad sektorius išliktų švarus, skaidrus ir patikimas.
TEGOS šioje konferencijoje dalyvauja jau ne pirmi metai. Šiais metais konferencijoje pranešimą skaitė asocijuotoji partnerė Evelina Tumakova-Kuzmič tema „Nuo politikos iki praktikos – teisiniai sankcijų keliami iššūkiai“, kuriame dalijosi įžvalgomis apie praktinius teisinius aspektus bei iššūkius, su kuriais organizacijos susiduria įgyvendindamos sankcijas.
Pagrindiniai pranešimo akcentai:
- ES sankcijų pereinamieji laikotarpiai taikomi tik tada, jei sutartys pasirašytos iki nustatyto termino ir jose nurodytos visos pagrindinės sąlygos: šalys, kaina, kiekis ir pristatymo sąlygos.
- Mokėjimo paslaugų teikėjai gali mažinti sankcijų riziką kortelių aptarnavimo srityje vykdydami prekybininkų, regionų, kuriuose vykdomos mokėjimo operacijos, monitoringą ir naudodami techniniu būdu bei iš klientų gaunamus duomenis, net ir turėdami tik ribotą prieigą prie informacijos apie kortelės turėtoją.
- Lietuva savo nacionalinėmis sankcijomis gali taikyti ribojimus tam tikroms prekėms (pvz., tam tikriems žemės ūkio produktams iš Rusijos ar Baltarusijos), net jei jos leidžiamos pagal ES taisykles, todėl būtina tikrinti kilmę ir mokėjimo duomenis.
Renginio organizatoriai – „Verslo žinios“.
